Лицензия на онлайн казино в Испании

Виды лицензии Испании

Directorate General for the Regulation of Gambling Испании выдает два типа лицензий:

• общая необходима для получения специальной;
• специальная нужна для каждой разновидности онлайн игр.

Общие лицензии позволяют владельцу организовывать ставки, конкурсы и другие азартные игры в Испании.

DGOJ выдает лицензию после рассмотрения заявки.

Лицензиаты руководствуются принципами рекламы, конкуренции, прозрачности, равенства, объективности и недискриминации, опубликованными в «Официальной государственной газете».

Процедура лицензирования открывается по запросу заинтересованной стороны. У DGOJ есть 6 месяцев, чтобы одобрить или отклонить заявку. Лицензия действительна 10 лет с возможностью продления еще на 10.

Специальное разрешение позволяет владельцу организовывать все типы регулируемых игр, включенных в общее. DGOJ отвечает за предоставление лицензий в соответствии с правилами и законодательством. Срок действия специального разрешения — год, возможно продление на пять. Закрытие общей лицензии в Испании приводит к аннуляции связанных с ней специальных.

Проведение лотерей — государственная монополия. Разрешения на него предоставлены двум операторам: Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (S.M.E.) и Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

О юрисдикции

Главное управление по регулированию азартных игр Испании — орган Министерства по делам потребителей, подчиняется Генеральному секретариату по делам потребителей и азартных развлечений.

Регулятор обладает следующими полномочиями:

1. Отвечает за выполнение функций по регулированию, авторизации, надзору, координации, при необходимости — санкционированию игорной деятельности, контролю и надзору над ней.
2. Выполняет функции, предусмотренные статьей 66 закона 40/2015 от 1 октября 2015 года, в рамках своих полномочий и согласно положениям № 10 закона 3/2013 от 4 июня 2013 года. По этому закону создана Национальная комиссия по рынкам и конкуренции. Ее функции:

• выдача разрешений на случайные игровые действия, условия и типы развлчений на уровне округа;
• внесение предложений и анализ правил, связанных с игорной деятельностью, на государственном уровне;
• инспекция игорной деятельности и технических систем на государственном уровне;
• возбуждение дел и санкционных процедур о незаконной игорной деятельности;
• обработка заявок на получение лицензии Испании;
• административные процедуры в отношении торговых точек Государственной лотереи;
• институциональные отношения с другими органами или учреждениями Главного государственного управления, автономных сообществ и городов Сеута и Мелилья в сфере регулирования азартных игр.
• контроль выполнения государственными и частными организациями социальных и экономических обязательств в сфере игорного бизнеса;
• предоставление гарантий, связанных с общими игорными лицензиями;
• управление материальными ресурсами и инфраструктурами, связанными с электронными системами надзора за операторами, взаимоотношениями с участниками, операторами и другими государственными администрациями;
• судебное преследование за незаконные азартные развлечения, проводимые в государстве и за пределами Испании, но направленными на ее территорию;
• запрос сведений у любого поставщика платежных услуг;
• определение технических и функциональных требований к играм;
• продвижение и контроль механизмов взаимоотношений между участниками и игорными операторами;
• защита интересов участников, включая обработку их жалоб;
• надзор за механизмами и системами организации рекламной деятельности;
• управление регистрами игорного сектора.

Регулятор состоит из поддиректоратов:

1. Генеральное подразделение по регулированию азартных игр, которое выполняет упомянутые выше функции.
2. Генеральный подведомственный департамент по контролю над азартными играми.

Поддиректораты закреплены за Главным управлением по регулированию азартных игр, Национальной комиссией по борьбе с манипулированием спортивными соревнованиями и мошенничеством, Консультативным советом по ответственной азартным развлечениям.

Арбитраж

Для получения лицензии в Испании оператор обязан:

1. Обеспечить безопасность игр, прозрачность розыгрышей, провести расчет призовых выплат.
2. Снижать риск потенциального ущерба для общества — бороться с незаконными азартными играми и преступной деятельностью.
3. Активно сотрудничать с органами, ответственными за предотвращение отмывания денег.

Операторы Испании должны выполнять юридические и технические требования, установленные законом, чтобы гарантировать безопасную игру и защищать пользователей.

Лицензированные казино:

• Устанавливают четкие и прозрачные правила игр.
• Гарантируют прозрачность игр (без мошенничества).
• Обеспечивают безопасность вкладов, платежей и сборов.
• Идентифицируют участников (проверяют личность и возраст).

На портале Главного управления есть описание ответственной и безопасной игры.

Авторитетность

Лицензии, выданные Directorate General for the Regulation of Gambling Испании, позволяют открывать интернет казино на территории страны. Для деятельности на международном уровне необходимо получить кросс-разрешение.

Ставки налогов

Закон 13/2011 устанавливает налог на игорную деятельность (Impuesto de Actividades de Juego - IAJ), который составляет 20% от ставок или GGR (чистой прибыли). Налог рассчитывается на основании общей суммы ставок игроков плюс любых других доходов, полученных оператором от организации или проведения игр, за вычетом выигрышей, выплаченных игрокам. Поправка к этому закону устанавливает, что операторы азартных игр , которые имеют налоговую резиденцию в Сеуте или Мелилье и их головной офис расположен в данных городах, облагаются налогом в размере 10% GGR вместо 20%. Налог на игорную деятельность декларируется ежеквартально в течение месяца после окончания каждого квартала. Игорная деятельность не облагается НДС.

Как получить лицензию на открытие онлайн казино в Испании?

К будущему лицензиату выдвигаются требования юридического, экономического и финансового характера, безопасности и надежности программного обеспечения. Компания, которая хочет получить лицензию в Испании, должна соответствовать таким нормам:

1. Открытое акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью с главным офисом в государстве-члене Европейского экономического пространства.
2. Минимальный общий и оплаченный акционерный капитал в размере: 100 000 евро — для подачи заявки на общую лицензию на ставки и другие игры, 60 000 евро — для скачек.
3. Регистрация в Испании. Иностранные компании должны состоять в реестре.
4. Регистрация в разделе специальных заявителей Общего реестра лицензий на азартные игры.

Нужно предоставить:

• отчеты о платежеспособности компании;
• годовые отчеты из Коммерческого реестра;
• отчет об общем обороте средств компании за последние три года;
• описание и подтверждение источника собственных и сторонних финансовых ресурсов;
• описание технической стороны ПО;
• подтверждение профессионального опыта руководителей предприятия;
• сведения о среднегодовой численности персонала на предприятии за последние три года;
• заявление с указанием технических систем, узлов, машин, на которые запрашивается лицензия;
• описание сервера, технических подразделений, мер, которые будут использоваться для гарантии качества ПО и безопасности пользователей.

DGOJ разрешает заявителю предоставить другие документы, если сочтет их целесообразными.

Требования Spanish Gambling Act к лицензиату:

1. Создание сайта с доменным именем .es.
2. Перенаправление испанских пользователей с сайта с кросс-лицензией на ресурс с доменом .es.
3. Утверждение технических регламентов.
4. Идентификация участников.
5. Мониторинг запретов на участие (проверка по RGIAJ).
6. Использование генераторов случайных чисел.
7. Безопасность технических игорных систем.
8. Отслеживание и регистрация игровых операций.

Данные из внутренней системы мониторинга игорных операций и финансовых транзакций должны храниться на испанских серверах.

Решение о предоставлении лицензии Испании принимается максимум через 6 месяцев после подачи заявки. Если его не сообщили заявителю до этого времени, оно считается положительным.